O combate à Lavagem de Dinheiro (PLD) e ao Financiamento do Terrorismo (FT) é mais do que uma obrigação legal para as instituições financeiras: é uma barreira crucial contra o crime organizado.

Este e-book, inspirado na série de treinamento "Quebrando um Ciclo: A Prevenção da Lavagem de Dinheiro", detalha, em cinco capítulos, o checklist de conformidade que o Banco Central do Brasil (BCB) espera de um programa de PLD/FT verdadeiramente eficaz.

A websérie mostra o contraste entre a meticulosa rotina de Compliance de um grande banco e a operação violenta de uma quadrilha de tráfico.